ФБР арестовали учредителя Coin Signals

27 января 2021

Федеральная прокуратура штатов решила возбудить уголовное дело против жителя Род Айленда, который вел деятельность в сфере криптовалютного трейдинга. Согласно общедоступной информации, вместо осуществления реальной торговли его компания работала по принципу финансовой пирамиды.

Минюст штатов сообщил, что двадцати четырех летний Джереми Спенсер использовал мошеннические технологии, манипуляции и «пирамидальные» схемы для получения новых инвестиций. Ко всему этому, он создал фирму по торговле и руководил организацией, не имея никакого опыта работы с виртуальной валютой.

В итоге молодому аферисту удалось заполучить пять миллионов американских долларов от 170-ти частных инвесторов через Телеграм и Дискорд. 40% от привлеченной суммы он использовал для того, чтобы выплачивать средства инвесторам в промежуток с конца осени 2017-го по середину весны 2019-го.

Для того чтобы скрыть свои истинные намерения, он работал по принципу схемы Понци. То есть, выплачивал ранним инвесторам те средства, которые были получены по факту привлечения новых клиентов. Остальные средства он решил потратить на свои цели, а также для уплаты имеющихся долгов. 

Механизм обмана

Мошенник продвигал свой проект под предлогом инвестиций в разноплановые хедж-фонды. В число которых вошли следующие названия:

  • Coin Signals Bitmex Fund;
  • the Coin Signals Long Term Fund;
  • Coin Signals Alternative Fund.

Джереми Спенсер убеждал потенциальных клиентов в том, чтобы они переводили ему виртуальную валюту в ВТС и ЕТН с целью получения прибыли на рынке криптоактивов. Аферист, ко всему прочему, создавал фальшивые отчетности, в надежде завоевать доверие вкладчиков и переубедить их в том, что такое сотрудничество действительно способно принести крупный доход.

В начале 2018-го Спенсер представил фейковые выписки по счету, где была отражена прибыль около 150% за месяц, когда по факту он ушел в убыток. Новым привлеченным клиентам он рассказывал о золотых горах и гарантировал годовую доходность, чтобы инвесторы по собственному желанию становились под прицел финансовой пирамиды. Но, по информации из обвинения, он потерял практически все средства из пула.

Помощник директора Федерального Бюро Расследований сказал, что Джереми намеренно искажал результаты своей инвестиционной деятельности с целью привлечения новых жертв. Так как он торговал себе в убыток, ему приходилось гасить их при помощи привлеченных денег. Параллельно с этим еще и выплачивать прибыль ранним инвесторам. В этом и заключается схема Понци.

В ФБР говорят, что вне зависимости от характера инвестиций, они всегда рекомендуют быть трейдерам осмотрительными и критически мыслить. А в случае появления на рынке подозрительных игроков – уведомлять об этом правоохранительные органы. 

Судя по всему, в ближайшее время арест ждет и Кирилла Доронина, который является создателем известной крипто-пирамиды – Finiko. Данный лохотрон продолжает собирать деньги с инвесторов, несмотря на то, что против него уже ведутся уголовные расследования. А о мошенничестве заявили уже сотни инвесторов.

Разоблачение финансовой пирамиды Qubit Life
Аппетит к инвестиционным возможностям, обещающим «высокую прибыль», остается огромным, и все, что может удовлетворить этот ненасытный спрос, обязательно находит инвесторов. Однако, из-за отсутствия проверки соблюдения нормативных требований были разработаны схемы, в которых потенциал заработка считается очень высоким. Некоторые из них являются финансовыми пирамидами, а другие являются сверхдоходными инвестициями, но в тоже время и крайне высоко рисковыми.
13 апреля
Форекс брокер VCapital набирает популярность в странах СНГ
В 2021 году в странах СНГ начал набирать популярность форекс брокер VCapital. Форекс брокер VCapital - брокер относительно молодой, зарегистрированный в 2019 году
09 апреля
Tesla принимает биткоин, а Джек Дорси продал свой твит почти за 3 миллиона долларов
Индустрия виртуальных валют не стоит на месте. И компании постепенно начинают доверять цифровым деньгам, понемногу забывая о фиате. Корпорация Илона Маска уже принимает платежи в ВТС, а Джеку Дорси на предыдущей недели удалось реализовать NFT-твит почти за три миллиона долларов!
06 апреля
Роскомнадзор блокирует Форекс брокеров
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций препятствует развитию мошеннической деятельности и регулярно блокирует сайты различных проектов, которые по тем или иным причинам вызывают опасения. В число таких сомнительных проектов часто попадают и Форекс брокеры. Роскомнадзор успел внести в свой черный список уже десятки доменов и тем самым обезопасить резидентов Российской Федерации от финансового мошенничества.
06 марта
Очередная порция санкций США против РФ состоит из трех пакетов
В американской администрации одновременно ведется разработка сразу трех пакетов санкций, цель которых — Россия. Первая причина — осуждение Алексея Навального, вторая — невыполнение обязательств по обращению химического оружия, третья — кибератака, жертвами которой стали 9 федеральных ведомств и свыше ста американских компаний.
02 марта
Последние отзывы
Светлана
21 апреля 2021

Недавно начала торговать в этой компании. Радует, что нет комиссий на ввод и вывод. Да и терминал не тормозит.. Счет пока небольшой, так как компания новая для меня. Но если все будет так и продолжаться, то добавлю. Давно пора начать торговать по-взрослому, а на всяких кухнях и оффшорах совсем хочется

VCapital
none
Андрей Бондар
21 апреля 2021

Деньги выводятся и это главное для меня и не только. По всему остальному отвечу кратко, лучше Gerchik&Co вам не найти.

GERCHIK & CO
5
Daria
21 апреля 2021

Сотрудники помогли установить терминал и зарегистрироваться. Периодически звоню в техподдержку по тем или иным вопросам — дозваниваюсь довольно легко ,получаю помощь и ответы. Не сталкивалась с проблемами вывода своих денег, что на мой взгляд самое главное. Выбор инструментов хороший, радует разнообразие валютных пар с рублем. Пока что претензий нет

VCapital
5