/
/
ФБР арестовали учредителя Coin Signals
ФБР арестовали учредителя Coin Signals

ФБР арестовали учредителя Coin Signals

Федеральная прокуратура штатов решила возбудить уголовное дело против жителя Род Айленда, который вел деятельность в сфере криптовалютного трейдинга. Согласно общедоступной информации, вместо осуществления реальной торговли его компания работала по принципу финансовой пирамиды.

Минюст штатов сообщил, что двадцати четырех летний Джереми Спенсер использовал мошеннические технологии, манипуляции и «пирамидальные» схемы для получения новых инвестиций. Ко всему этому, он создал фирму по торговле и руководил организацией, не имея никакого опыта работы с виртуальной валютой.

В итоге молодому аферисту удалось заполучить пять миллионов американских долларов от 170-ти частных инвесторов через Телеграм и Дискорд. 40% от привлеченной суммы он использовал для того, чтобы выплачивать средства инвесторам в промежуток с конца осени 2017-го по середину весны 2019-го.

Для того чтобы скрыть свои истинные намерения, он работал по принципу схемы Понци. То есть, выплачивал ранним инвесторам те средства, которые были получены по факту привлечения новых клиентов. Остальные средства он решил потратить на свои цели, а также для уплаты имеющихся долгов. 

Механизм обмана

Мошенник продвигал свой проект под предлогом инвестиций в разноплановые хедж-фонды. В число которых вошли следующие названия:

  • Coin Signals Bitmex Fund;
  • the Coin Signals Long Term Fund;
  • Coin Signals Alternative Fund.

Джереми Спенсер убеждал потенциальных клиентов в том, чтобы они переводили ему виртуальную валюту в ВТС и ЕТН с целью получения прибыли на рынке криптоактивов. Аферист, ко всему прочему, создавал фальшивые отчетности, в надежде завоевать доверие вкладчиков и переубедить их в том, что такое сотрудничество действительно способно принести крупный доход.

В начале 2018-го Спенсер представил фейковые выписки по счету, где была отражена прибыль около 150% за месяц, когда по факту он ушел в убыток. Новым привлеченным клиентам он рассказывал о золотых горах и гарантировал годовую доходность, чтобы инвесторы по собственному желанию становились под прицел финансовой пирамиды. Но, по информации из обвинения, он потерял практически все средства из пула.

Помощник директора Федерального Бюро Расследований сказал, что Джереми намеренно искажал результаты своей инвестиционной деятельности с целью привлечения новых жертв. Так как он торговал себе в убыток, ему приходилось гасить их при помощи привлеченных денег. Параллельно с этим еще и выплачивать прибыль ранним инвесторам. В этом и заключается схема Понци.

В ФБР говорят, что вне зависимости от характера инвестиций, они всегда рекомендуют быть трейдерам осмотрительными и критически мыслить. А в случае появления на рынке подозрительных игроков – уведомлять об этом правоохранительные органы. 

Судя по всему, в ближайшее время арест ждет и Кирилла Доронина, который является создателем известной крипто-пирамиды – Finiko. Данный лохотрон продолжает собирать деньги с инвесторов, несмотря на то, что против него уже ведутся уголовные расследования. А о мошенничестве заявили уже сотни инвесторов.

Читайте также

Отзывы о брокерах

  • Владимир в AvaTrade
    Не сработаемся. Постоянные обрывы связи. Брокер обвиняет интернет провайдера, смешно. Игра на удачу. Благодаря вечным проскальзываниям, конкретно сократился депозит. Не...
    11.10.2021
  • Владимир в RoboForex
    Впервые столкнулись с такой ситуацией, компания отказывает в выводе средств. Со службой поддержки вообще отдельная история, письменные запросы они игнорируют...
    09.10.2021
  • Алина в AvaTrade
     Замануха. Хорошо втираются в доверие. Пока работала незначительными суммами, все проходило без проблем, выводила, действительно, очень быстро. Этим и подкупили....
    09.10.2021
  • Сергей Александрович в GERCHIK & CO
    У них липовые котировки. Это ж уже не секрет, почитайте трейдеров, есть куча пруфов. Удивительно, как они еще на плаву....
    09.10.2021
  • Андрей в RoboForex
    Те, кто еще думает, связываться с Робофорекс или нет, хочу предостеречь. Заработок компании строится на внезапном расширении спреда и обнулении...
    08.10.2021

Вашей компании нет в нашем рейтинге?

Добавьте её!

Ваше имя*
Ваш телефон*
Ваш email*
Название компании*