Банк России анонсировал черный список финансовых компаний

Кто попал в черный список ЦБ

Банк России 1 июня 2021 года впервые анонсировал черный список финансовых компаний и объяснил, по каким критериям он формируется.

С 2020 года ЦБ РФ выявлял финансовые пирамиды, нелегальных кредиторов, форекс-дилеров и интернет-проекты, незаконно привлекающие средства граждан.

Всего в списке 1,8 тыс. организаций, в числе которых форекс-дилер Alpari Limited. Напомним, что российскую компанию «Альпари Форекс» лишили лицензии еще в 2018 году.

В список попал и брокер Larson and Holz IT Ltd, работающий без лицензии ЦБ и привлекающий клиентов на рынок форекс.

У компании «Синерджи» (Antares Trade)  все признаки финансовой пирамиды: россиянам здесь предлагают автомобили за 30% рыночной стоимости.

Популярные у инвесторов  американский брокер Brokers (IB) и мальтийский Exante (XNT LTD) осуществляют деятельность без лицензии ЦБ, через российских брокеров.

Отсутствие лицензии – это не единственный критерий для включения в список. При анализе деятельности учитывается и ориентированность финансовой компании на работу с российской аудиторией. Формируя список, Центральный Банк по каждой компании указывает характер незаконных операций, приводит адреса сайтов и прочие сведения.

Представитель регулятора сообщил, что в ЦБ РФ поступило 550 жалоб на деятельность компаний из черного списка. У российских инвесторов есть право работать с иностранными брокерами, но нужно помнить о рисках: защита регулятора в таких случаях не действует.

Публикацией списка Банк России предупреждает граждан о риске финансовых операций с указанными контрагентами. Прекратить деятельность нелегального брокера или кредитора может только суд. Этап «пресечения» длится от одного до трех месяцев и в этот период россияне могут потерять свои деньги. Первый зампред Банка России Сергей Швецов выражает уверенность, что уже в ближайшее время интернет-поисковики будут выявлять и маркировать сайты финансовых компаний из списка. ЦБ РФ продолжит работу по выявлению нелегальных финансовых компаний, что означает обновление перечня «черных» кредиторов.