
Банк России анонсировал черный список финансовых компаний
Кто попал в черный список ЦБ
Банк России 1 июня 2021 года впервые анонсировал черный список финансовых компаний и объяснил, по каким критериям он формируется.
С 2020 года ЦБ РФ выявлял финансовые пирамиды, нелегальных кредиторов, форекс-дилеров и интернет-проекты, незаконно привлекающие средства граждан.
Всего в списке 1,8 тыс. организаций, в числе которых форекс-дилер Alpari Limited. Напомним, что российскую компанию «Альпари Форекс» лишили лицензии еще в 2018 году.
В список попал и брокер Larson and Holz IT Ltd, работающий без лицензии ЦБ и привлекающий клиентов на рынок форекс.
У компании «Синерджи» (Antares Trade) все признаки финансовой пирамиды: россиянам здесь предлагают автомобили за 30% рыночной стоимости.
Популярные у инвесторов американский брокер Brokers (IB) и мальтийский Exante (XNT LTD) осуществляют деятельность без лицензии ЦБ, через российских брокеров.
Отсутствие лицензии – это не единственный критерий для включения в список. При анализе деятельности учитывается и ориентированность финансовой компании на работу с российской аудиторией. Формируя список, Центральный Банк по каждой компании указывает характер незаконных операций, приводит адреса сайтов и прочие сведения.
Представитель регулятора сообщил, что в ЦБ РФ поступило 550 жалоб на деятельность компаний из черного списка. У российских инвесторов есть право работать с иностранными брокерами, но нужно помнить о рисках: защита регулятора в таких случаях не действует.
Публикацией списка Банк России предупреждает граждан о риске финансовых операций с указанными контрагентами. Прекратить деятельность нелегального брокера или кредитора может только суд. Этап «пресечения» длится от одного до трех месяцев и в этот период россияне могут потерять свои деньги. Первый зампред Банка России Сергей Швецов выражает уверенность, что уже в ближайшее время интернет-поисковики будут выявлять и маркировать сайты финансовых компаний из списка. ЦБ РФ продолжит работу по выявлению нелегальных финансовых компаний, что означает обновление перечня «черных» кредиторов.
Читайте также
Отзывы о брокерах
- Igor Perunov в EvoTradeофшорный черный брокер............................01.04.2022
- Грегор в EsplanadeТорговал с этим брокером чуть больше пары месяцев и особо каких-то косяков я не увидел. Единственное, что соблазнительное и очень...23.03.2022
- Артем в Альфа-ФорексБрокер действительно хорош, постоянно проводит улучшения: приложения оптимизируются, процессы упрощаются. Есть кое-что посолиднее, пару месяцев назад не знаю как они...09.03.2022
- Никита в EsplanadeБольшинство трейдеров ищут что то особенное.. даже не знаю что.Меня мой брокер Эспланейд мс вполне устраивает. Нравиться что торговая платформа удобная....07.02.2022
- Dyna в Альфа-ФорексГод назад перешла к брокеру Альфа-Форекс, разочаровавшись в другом, и здесь меня все устраивает. ТУ самые гибкие из всех. Подойдет...26.01.2022